由于外汇保证金交易是一个新兴行业，监管环境宽松，所以不少非正规公司利用人们对该行业的不了解进行欺诈活动。符合下面列举的某个特征并不表示该公司就是骗子公司，只是潜在风险更高一些。
 
1、公司网站上无联系方式和邮政地址，客户联系电话拨打不通。
2、公司网站域名注册信息与公司基本信息不符。
3、公司注册地是属于毫无监管的地区，比如某个群岛。
4、公司没有处于相关政府机构或监管组织的监管下。
5、在相关政府机构或监管组织的官方网站查询不到该公司的注册信息，或者查询到的注册信息与公司信息不符。
6、在搜索引擎如Google上搜索该公司信息，几乎没有第三方英文网站或英文媒体对其有报道（也就是说主要在大陆开展业务）。
7、在中国境内接受入金（无论是美元或人民币），这已经违反了中国法律。
 
8、收款人名称、公司名称和监管机构网站上的公司注册信息三者有不符之处。
9、公司许诺不切实际的交易条件，比如很低的点差。
10、公司曾经有欺诈记录，并被相关政府机构或监管组织列于黑名单中。
11、看公司所代理或推广的外汇平台有没有受监管．例如受NFA（美国国家期货协会）、CFTC等机构监管．在美国好多大型的交易平台都会受NFA监管．（现在好多国内平台都是不受监管的，而且操作稳定性好差，常断线或信誉度较差等．．）
12、公司是否有市级或省级的工商行政管理局核准注册登记．
13、交易软件都可以去买MT4平台,都用不了几万就行，现在的外汇公司主是要境外平台,经纪商如果只是提供咨询和服务,开户是在国外公司直接开户,那么这个经纪商还是没有问题,如果你是直接在国内的经纪商开户,那这个所谓的经纪商就是黑户,都没有在国外做,直接和你对赌，凡是国内外汇公司直接开户并给你提供平台的都是黑的。

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